公告日期：2025-08-29

维科技术股份有限公司

600152

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月 10 日

维科技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议文件目录

一、 2025年第一次临时股东大会议程......2二、 2025 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于续聘会计师事务所的议案......4
议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议
案...... 6

议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案......7

议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 8

议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 9

议案六：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 10
议案七：关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》...... 11

议案八：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 12

议案九：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案...... 13

议案十：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案...... 14

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2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 9 月 10 日上午 9 点 30 分

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
主 持 人：董事长 陈良琴先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始逐项介绍议案

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案

议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案六：关于修订《募集资金管理制度》的议案

议案七：关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
议案八：关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案九：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

议案十：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
四、参会股东（股东代理人）发言及提问
五、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果
六、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数
七、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票
八、由监票人代表宣布表决结果
九、主持人宣布本次股东大会决议

十、各位股东及股东代表在会议决议上签字
十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字
十二、律师宣读法律意见书
十三、主持人宣布会议结束

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规和公司发展需要，拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

成立日期：1999 年 3 月 3 日成立，2016 年 12 月转制为特殊普通合伙企业

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层

首席合伙人：丁天方

截至 2024 年末，浙江天平拥有合伙人 31 名、注册会计师 124 名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 25 名。

2024 年度经审计的收入总额为 10,424.75 万元,审计业务收入为 7,735.93 万
元，证券业务收入为 637.74 万元；2024 年上市公司审计客户家数为 3 家、主要行
业为制造业，审计收费总额为 383.00 万元，同行业上市公司审计客户家数为 2 家。
2、投资者保护能力

截至 2024 年末，浙江天平已提取职业风险基金 1589.03 万元，购买的职业保险
累计赔偿限额为 5000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

浙江天平会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年至 2024 年期间受到 1 次证
券监督管理机构出具警示……
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