
公告日期:2025-08-26
证券代码:600152 证券简称:维科技术 公告编号:2025-037
维科技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8月 22 日召开第十
一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定、废止部分制度的议案》同日召开第十一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况如下:
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,公司结合自身实际情况,不再设置监事会,《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》及相关制度进行修订,同时制定《董事和高级管理人离职管理制度》,具体如下:
序 是否提交股
制度名称 类型
号 东大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《监事会议事规则》 废止 是
5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
9 《信息披露管理制度》 修订 否
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《独立董事专门会议工作制度》 修订 是
12 《独立董事年报工作制度》 废止 否
13 《董事会审计委员会年报工作规程》 废止 否
14 《重大信息内部报告制度》 修订 否
15 《关联交易管理制度》 修订 是
16 《募集资金管理制度》 修订 是
17 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
18 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 是
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《董事会秘书工作细则》 修订 否
21 《会计师事务所选聘制度》 ……
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