公告日期：2025-08-26

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-032
上海航天汽车机电股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》等议案。具体情况如下：

一、取消监事会

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

二、《公司章程》修订情况

基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《上海航天汽车机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，《上海航天汽车机电股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

附件：《公司章程》修订变动表

修订前 修订后

第一章总则

第一章总则 第一条为规范上海航天汽车机电股份有限公司
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益， （以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 “两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 领导，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
其他有关规定，制订本章程。 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关
规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》、《证券法》、 第二条公司系依照《公司法》、《证券法》、《股《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关 票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经国家经济体制改革委员会 体改生 公司经国家经济体制改革委员会体改生（1998）（1998）39号文批准，以募集方式设立，在上 39 号文批准，以募集方式设立，在上海市工商行海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照。
第三条公司于1998年5月7日经中国证券监督 第三条公司于1998年5月7日经中国证券监督管管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准， 理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次首次向社会公众发行人民币普通股 27,200 万 向社会公众发行人民币普通股27,200万股，于股，于1998年6月5日在上海证券交易所上市。 1998年6月5日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称：上海航天汽车机电股份 第四条公司注册名称：上海航天汽车机电股份有
有限公司 限公司

英文名称 ： Shanghai Aerospace Automobile 英文名称：Shanghai Aerospace Automobile
ElectromechanicalCo.,Ltd. ElectromechanicalCo.,Ltd.

第五条公司住所：中国（上海）自由贸易试验 第五条公司住所：中国（上海）自由贸易试验区
区浦东新区榕桥路661号 ……
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