公告日期：2025-08-26

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-027
上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 8 月 15 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第九次
会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于 2025 年
8 月 25 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 8 名，
亲自出席会议的董事 8 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2025 年半年度报告及其摘要》

董事会保证公司 2025 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的 2025 年半年度报告及摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于 2025 年半年度计提减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况和 2025 年半
年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2025 年半年度拟计提减值准备金额共计 24,346.02 万元。

详见同时披露的《关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》（2025-028）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于 2025 年半年度核销坏账准备的议案》

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失
账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟核销长期股权投资减值准备 98,069.76 万元。

详见同时披露的《关于 2025 年半年度核销坏账准备的公告》（2025-029）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于调整公司 2025 年度日常关联交易范围及金额的议案》

公司于 2025 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司 2025 年度日常关联
交易情况进行了预计，详见 2025 年 3 月 8 日披露的《日常关联交易公告》
（2025-010）。

公司根据上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的 2025 年度日常关联交易进行了调整。

独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于调整公司 2025 年日常关联交易范围和金额的公告》（2025-030）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《关于补选公司董事的议案》

因工作变动原因，史佳超先生提出辞去董事及副总经理职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述辞职报告自送达
公司董事会时生效。辞去上述职务后，史佳超先生将不在公司及控股子公司任职（详见公告 2025-022）。

公司现任董事人数由 9 名变为 8 名，根据法律法规及《公司章程》等有关
规定，公司现拟履行董事补选程序，董事会经研究，推荐徐勇勤先生为第九届董事会董事候选人（附简历），其任期与公司第九届董事会任期一致，并提请股东会选举。董事会提名委员对被提名人员发表了审查意见。

详见同时披露的《关于补选公司董事的公告》（2025-031）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、《关于修订公司章程并取消监事会的议案》

为贯彻落实新《公司法》、《上市公司章程指引》进一步提升上市公司规范运作水平，结合中国航天科技集团……
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