
公告日期:2025-08-26
证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2025-033
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 8 月 15 日,上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第六次
会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体监事。会议于 2025 年
8 月 25 日在上海市元江路 3883 号以现场方式召开,应到监事 5 名,实到监事 5
名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第九届董事会第九次会议后,召开了第九届监事会第六次会议。审议并全票通过以下议案:
一、《公司 2025 年半年度报告及摘要》
监事会保证公司 2025 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、《关于 2025 年半年度计提减值准备的议案》
监事会同意本次计提减值准备的议案。
公司监事会认为:本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、《关于 2025 年半年度核销坏账准备的议案》
监事会同意该议案。公司监事会认为:本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、监事会认为第九届董事会第九次会议通过的《关于调整公司 2025 年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》等议案所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
五、监事会对第九届董事会第九次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十六日
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