公告日期：2025-07-05

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-051
中国船舶工业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,074

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,595,578,289

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.0351
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事、总经理施卫东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，胡贤甫董事长、张健德董事、陶涛董事、韩东望董事、陈刚董事因公务等原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，林纳新监事、崔明监事、汤玉军监事、潘于泽监 事因公务等原因未能出席本次会议；

3、公司总会计师兼董事会秘书王洁女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,525,302,244 97.2925 69,878,745 2.6922 397,300 0.0153

2、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,525,199,244 97.2885 69,979,345 2.6961 399,700 0.0154

3、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,525,158,719 97.2869 69,999,970 2.6969 419,600 0.0162

4、议案名称：关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会议 事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,592,037,872 99.8636 3,050,317 0.1175 490,100 0.0189

5、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 ……
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