公告日期：2025-06-28

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-048
中国船舶工业股份有限公司

关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易
报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”） 拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次 交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

公司根据《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船 舶重工股份有限公司暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审 （并购重组）〔2025〕42 号）（以下简称“《落实函》”）的要求并结合 实际情况，对《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重 工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重 组报告书草案修订稿”）的部分内容进行了补充和修订，形成了《中 国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书草案 上会稿”）。

相较公司于 2025 年 6 月 20 日披露的重组报告书草案修订稿，本
次修订的主要情况如下：

重组报告书章节 主要修订内容

重大事项提示 更新吸并双方 2024 年年度权益分派进展情况

第一章 本次交易概况 更新吸并双方 2024 年年度权益分派进展情况

重组报告书章节 主要修订内容

第十五章 合并双方董事、
监事、高级管理人员及中 更新被吸收合并方监事声明页
介机构声明

第十六章 备查文件 更新被吸收合并方联系人信息

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

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