公告日期：2025-06-26

中国船舶工业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料
（网上披露）

中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司

会议日期：2025 年 7 月 4 日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 2
议案一：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案 ...... 3
议案二：关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案 ...... 81
议案三：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 106议案四：关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》

的议案...... 125

议案五：关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案 ...... 126
议案六：关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案 ...... 142

中国船舶工业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室

二、会议主要议程

1、介绍以下议案

议案一：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案

议案二：关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案
议案三：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案四：关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会
议事规则》的议案

议案五：关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案
议案六：关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案

2、会议投票表决

由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果。

3、会议交流

与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流（如有股东提问）

4、会议通过决议

（1）会议秘书处宣布表决结果

（2）见证律师宣读法律意见书

（3）通过股东会决议

（4）会议结束

议案一：

关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案
各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《中国船舶工业股份有限公司公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订根据中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）重点对有关取消监事会事宜、新增职工代表董事、调整审计委员会职责等条款进行修订，以保证《公司章程》符合最新证券监管要求和公司实际需要。

具体修订说明如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。经中华人民共和国经 定成立的股份有限公司。经中华人民共和国经
济体制改革委员会“体改生〔1998〕17 号”文 济体制改革委员会“体改生〔1998〕17 号”文

批准，公司以募集设立方式设立，并于 1998 年 批准，公司以募集设立方式设立，并于 1998 年

5 月 12 日在公司登记机关办理了注册登记手 5 月 12 日在公司登记机关注册登记，取得营

续。 业 执 照 ； 公 司 现 统 一 社 会 信 用 代 码

91310000631899761Q。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 删……
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