公告日期：2025-06-19

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-041
中国船舶工业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
次会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于
2025 年 6 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11
名，实参加表决董事 11 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司章程>的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2025-042）和《中国船舶工业股份有限公司章程》。

本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则>的预案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》。

本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则>的预案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》。

本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于取消公司监事会及废止<中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则>的预案》

根据此次对《公司章程》的修订，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事职务将自股东会审议通过本预案之日起相应解除。在此之前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司独立董事制度>的预案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》。

本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>及调整审计委员会成员的议案》

结合此次对《公司章程》等制度的修订，公司对《董事会审计委员会工作细则》中的有关条款进行修订。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

根据监事会取消后公司治理结构的变化和审计委员会工作最新规范要求，相应调整审计委员会成员为：陈缨（主任委员）、高名湘、王瑛、陶涛、罗厚毅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任施卫东先生担任公司总经理，王洁女士担任公司总会计师兼董事会秘书，任期至第九届董事会届满。（简历附后）

会前，本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的预案》

公司第九届董事会独立董事的津贴标准为每人每年 20 万元人民币（含税）。

本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

会前，本预案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于召开 2025 年第二次临……
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