公告日期：2025-08-27

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2025-026
廊坊发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座
22 层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 213

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,485,403

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 17.4888

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王桂兵女士因事未能出席本次会议；
3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,235,083 93.6071 4,119,220 6.1956 131,100 0.1973

2、 议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,219,783 93.5841 4,144,620 6.2338 121,000 0.1821

3、 议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,222,083 93.5875 4,139,520 6.2262 123,800 0.1863

4、 议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,183,283 93.5292 4,165,620 6.2654 136,500 0.2054

5、 议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,147,901 93.4760 4,210,502 6.3329 127,000 0.1911

6、 议案名称：关于选举张斌先生为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票……
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