公告日期：2025-08-19

廊坊发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

2025 年 8 月 26 日

目 录

议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 ...... 2议案二：关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》
的议案 ...... 4议案三：关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的
议案 ...... 16议案四：关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》
的议案 ...... 23议案五：关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》
的议案 ...... 25议案六：关于选举张斌先生为公司第十一届董事会董事的议案
...... 29议案七：关于选举张东辉先生为公司第十一届董事会董事的议案
...... 31议案八：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ...... 32
议案一
关于取消监事会、修订《公司章程》的议案尊敬的各位股东：

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根
据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件最新要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会行使。章程附件《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。

《公司章程》相关条款中使用“股东大会”一词的全部修改为“股东会”，其他如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比说明。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。相关修订详细说明及修订后的《公司章程》全文详见公司于 2025年 8 月 9 日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-023）、《廊坊发展股份有限公司章程》（2025年 8 月修订）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
公司其他规章制度与《公司章程》不一致的，也进行相应的调整，并以修订后的《公司章程》为准。

请各位股东审议并表决。

廊坊发展股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

议案二
关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议
事规则》的议案

尊敬的各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，相关修订详见下表：关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》的详细说明。

除下表修订内容外，《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》其他条款中使用“股东大会”一词的全部修改为“股东会”，其他如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比说明，其他条款不变。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露的《廊坊发展股
份有限公司股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）。

请各位股东审议并表决。

廊坊发展股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》的详细说明：

序 修订前 拟修订内容 修订后

号

《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规 修订内容： 《廊坊发展股份有限公司股东会议事规则》

1 则》 ……
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