公告日期：2025-08-09

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-022
廊坊发展股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 8 月 5 日通过电话、电子邮件等方式发出
本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开本
次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事
人数 7 人。其中现场到会 4 人，通讯表决 3 人。

（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）关于董事会换届选举的议案

公司第十届董事会任期即将届满，须进行换届选举。公司收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第十一届董事会董事候选人的函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名张斌同志、张东辉同志为廊坊发展股份有限公司第十一届董事会董事候选人；提名王倩同志、孙海侠同志、赵玉梅同志为廊坊发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。提议其余二名董事由廊坊发展股份有限公司职工大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第十一届董事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。

公司董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他候选人一起提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）关于修订《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（八）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（九）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 ……
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