公告日期：2025-08-09

证券代码：600149 证券简称： 廊坊发展 公告编号：临 2025-023

廊坊发展股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第十
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》及修订相关议事规则和制度等议案，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》的相关情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件最新要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会行使。公司章程附件《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。

相关修订详见下表：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明。
除下表修订内容外，《公司章程》相关条款中使用“股东大会”一词的全部修改为“股东会”，其他如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比说明。公司其他规章制度与《公司章程》不一致的，也进行相应的调整，并以修订后的《公司章程》为准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明：

序 修订前 拟修订内容 修订后

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 增加内容： 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 “职工” 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
他有关法律法规规定, 制订本章程。 券法》）和其他有关法律法规规定，制定本章程。

增加内容： 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 同时辞去法定代表人。 辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
表人辞任之日起三十日内确定新的法定 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
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