公告日期：2025-08-09

廊坊发展股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司总经理办公会决议的科学化、规范化、制度化，提高决议与运营效率，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《廊坊发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。

第二章 高级管理人员工作职责及分工

第三条 公司设总经理一名，结合公司实际，根据工作需要设置其他高级管理人员若干名，分别负责公司经营管理、财务、资本运营等方面的工作。

第四条 总经理是公司的最高经营负责人，根据《公司章程》的规定，总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
（六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩等方案和制度，决定公司职工的聘用和解聘；

（八）提议召开董事会临时会议；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第五条 公司副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作，其主要职责如下：

（一）协助总经理领导公司员工认真贯彻、执行国家制定的方针、政策和法令，组织实施公司确定的各项经营管理任务，完成好分工范围内的各项工作，积极配合总经理执行董事会决议；

（二）协助总经理代表公司开展各项管理工作，加强与社会各界的广泛联系，
取得对公司的积极支持；

（三）协助总经理组织编制公司总体发展战略和发展规划，在分管范围内认真组织落实；负责组织落实分管范围内的年度计划；

（四）积极参与公司的各项重大经营管理的决议，并严格组织落实议定事项；
（五）负责领导分管业务和部门的经营管理工作，组织实施分管范围内的不同时期的工作任务；

（六）负责分管业务和部门员工及资金的合理调配或提出建议，组织落实公司的各项决定；

（七）协助总经理认真考核分管范围内的中级管理人员工作业绩，发现问题除向总经理通报外，应及时加以纠正；负责对分管范围内的中级管理人员提出任免建议；

（八）负责组织落实分管范围内的分配方案，并按公司有关规定对员工实行奖惩；

（九）完成总经理交办的其他工作。

第三章 总经理办公会议事规则

第六条 总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司办公室负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。

第七条 总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。

第八条 总经理办公会参加成员为：公司总经理及其他高级管理人员。如涉及具体事项需相关人员进行说明或澄清，相关人员应列席会议。

第九条 出席和列席总经理办公会的人员，必须严格遵守保密制度，除会议纪要转发和约定会议传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露，对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业秘密的，要在会后由公司办公室统一收回、存档或销毁。

第十条 总经理办公会研究决定的事项，由公司办公室负责督查，并反馈落实情况。

第十一条 董事会秘书对于总经理办公会决议事项属于董事会、股东会权限的，应当提醒总经理办公会该事项应履行董事会、股东会审议程序。

第十二条 须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：

（一）研究拟订公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议；

（二）研究制定对公司股权投资项目的意向、评估报告、投资协议、章程、资本运作等重大事项相关方案，提请董事会审议；

（三）需要提交董事会、股东会决策的事项；

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