公告日期：2025-08-28

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-033

长春一东离合器股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开第九
届董事会第二次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《战略与 ESG 委员会议事规则》的议案，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《长春一东离合器股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》及议事规则的情况

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款进行修订，同时因公司业务发展需要修订《公司章程》第十四条内容，拟增加经营范围，上述修订内容尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

为适应公司战略协同需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，完善公司治理结构。将董事会下设 “战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容。

本次修订的详细情况详见本公告附件。

三、其他事项说明

本次会议关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《战略与 ESG 委员会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请广大投资者查阅。

长春一东离合器股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

一、《公司章程》修订对照情况一览表

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护长春一东离合器股份有限公司（以 为维护长春一东离合器股份有限公司（以下简
下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规 称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
其他有关规定，制定本章程。 制定本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，……
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