公告日期：2025-06-28

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-028
中青旅控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：中青旅大厦 2009 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 580

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,919,074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.0995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，股东大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长倪阳平主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司董事11人，出席11人；

2、 公司监事 3 人，出席 3 人；

3、 代行董事会秘书职责的高级管理人员出席本次会议；其他高级管理人员列席
本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案

1.01 议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 178,914,189 94.7041 9,524,785 5.0417 480,100 0.2542

1.02 议案名称：关于选举赵朋先生为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 178,924,589 94.7096 9,477,285 5.0165 517,200 0.2739

1.03 议案名称：关于选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 179,373,546 94.9472 9,028,328 4.7789 517,200 0.2739

1.04 议案名称：关于选举范思远先生为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 179,433,115 94.9788 8,951,759 4.7384 534,200 0.2828

1.05 议案名称：关于选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 179,400,115 94.9613 ……
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