公告日期：2025-06-12

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-025

中青旅控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：中青旅大厦 2009 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 √

1.01 关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案 √

1.02 关于选举赵朋先生为公司第十届董事会董事的议案 √

1.03 关于选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事的议案 √

1.04 关于选举范思远先生为公司第十届董事会董事的议案 √

1.05 关于选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事的议案 √

1.06 关于选举骆海菁女士为公司第十届董事会董事的议案 √

3 关于不再设立监事会及相关事项的议案 √

4 关于修订公司《章程》的议案 √

5 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

6 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

7 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

8 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（4）人
2.01 关于选举李聚合先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √

2.02 关于选举李任芷先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √

2.03 关于选举王霆先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √

2.04 关于选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事的议案 ……
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