公告日期：2025-06-20

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-032 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 170

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,424,230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.6346
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理王雷先生、副总经理兼财务总监曹波先生、副总经理杜登科先生、
董事会秘书余岑女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 685,167,830 99.8169 891,500 0.1298 364,900 0.0533

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 685,167,930 99.8169 891,400 0.1298 364,900 0.0533

3、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 685,167,830 99.8169 891,500 0.1298 364,900 0.0533

4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 684,805,430 99.7641 1,590,700 0.2317 28,100 0.0042

5、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 684,956,330 99.7861 891,500 0.1298 576,400……
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