公告日期：2025-08-14

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-041
乐凯胶片股份有限公司

九届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十次会议通
知于 2025 年 8 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日在办
公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案

因董事会成员变动，调整相关专门委员会组成如下：

（1）战略委员会

主任委员：王洪泽 委员：路建波、刘海娜、李保民、曹宇

（2）审计委员会

主任委员：张双才 委员：曹宇、刘海娜

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日

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