公告日期：2025-09-06

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交
易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

1.交易背景：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）拟与关联方鸿基骏业环保科技有限公司（以下简称“鸿基骏业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”，项目公司名称以市场监督管理部门注册登记为准），负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目（长子县）特许经营项目（下称“长子垃圾焚烧项目”）建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资36,811,769.40 元，持有项目公司 49%的股权，鸿基骏业认缴出资 38,314,290.60元，持有项目公司 51%的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表。

2.本次拟投资的项目公司尚未完成注册登记，尚未开展投资经营，后续具体实施进度存在一定的不确定性；本次投资过程中可能存在市场、经济与宏观政策变化等不可预见因素影响。

针对上述风险，泰欣环境将在后续的项目实施过程中通过合理控制运营成本、加强项目管理等一系列措施降低项目潜在的投资风险，并持续关注政策调整。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3.泰欣环境系公司的控股子公司，鸿基骏业为金州水务集团股份有限公司全资子公司。公司与金州水务集团股份有限公司均为湖北联投集团有限公司的控制企业，因此鸿基骏业系公司关联方。

4.本次拟与鸿基骏业共同出资成立项目公司，构成共同对外投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5.本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立
意见。

6.公司与间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）及其下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）及其下属公司进行的关联交易情况详见“七、过去 12 个月内公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况” 。
一、拟发生的关联交易概述

（一）交易内容

泰欣环境与鸿基骏业以货币出资方式出资设立项目公司，负责长子垃圾焚烧项目的建设、运营。项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49%股权，鸿基骏业认缴出资 38,314,290.60元，持有项目公司 51%股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表。

长子垃圾焚烧项目于 2025 年 6 月 24 日由泰欣环境、鸿基骏业联合体取得中标
通知书，项目总投资 37,563.03 万元，日处理生活垃圾 500 吨，采取BOOT模式（建设-拥有-运营-移交），特许经营期限为 40 年。项目资金由项目公司负责筹集。

（二）关联方关系说明

泰欣环境系公司的控股子公司，鸿基骏业为金州水务集团股份有限公司全资子公司。公司与金州水务集团股份有限公司均为湖北联投集团有限公司的控制企业，因此鸿基骏业系公司关联方。本次拟与鸿基骏业共同出资成立项目公司，构成共同对外投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方名称：鸿基骏业环保科技有限公司

2.统一社会信用代码：91110105MA01B0PR8U

3.企业性质：有限责任公司(外国法人独资)

4.注册地址：北京市朝阳区建国路 86 号院 1 号楼 24 层 05

5.法定代表人：宫帅

6.注册资本：50,000 万元人民币

7.成立日期：2018-03-23

8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；专业设计服务；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件……
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