公告日期：2025-08-26

武汉东湖高新集团股份有限公司
WUHAN EASTLAKEHI-TECH GROUP CO.,LTD.
董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则

武汉东湖高新集团股份有限公司

董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生、业绩考核评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名·薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名·薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会根据《公司章程》相关规定聘任的高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 董事会提名·薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。

第五条 董事会提名·薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 董事会提名·薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司人力资源部（党委组织部）作为董事会提名·薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关董事及高级管理人员候选人的有关资料、

公司经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责日常工作联络和会议组织等工作，并执行委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第八条 董事会提名·薪酬与考核委员会对董事会负责，提名·薪酬与考核委员会提案提交董事会审议决定。

第九条 提名工作的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；

（二）研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议，包括对被提名人任职资格进行审查并形成明确的审查意见，就提名或者任免董事向董事会提出建议，就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议等；

（五）法律、法规、中国证监会规定和公司章程规定及董事会授权的其他事项。

第十条 薪酬与考核工作的主要职责权限：

（一）董事会提名·薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

1、董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第十一条 董事会对董事会提名·薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载董事会提名·薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 董事会提名·薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章 决策程序

第十三条 提名·薪酬与考核委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十四条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）董事会提名·薪酬与考核委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）董事会提名·薪酬与考核委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经……
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