公告日期：2025-08-26

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团

股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司监事会取消后，监事长肖羿先生、监事许文女士、职工监事董彬女士在第十届监事会中担任的职务自然免除。截至公告日，肖羿先生、许文女士、董彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。该事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定继续履职，确保公司正常运作。一直以来，监事会全体成员秉持着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极参与公司治理，为公司健康发展贡献了力量，公司对监事会全体成员表示衷心感谢！

二、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》修订相关情况

基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度于本事项提交股东大会审议后相应废止。具体修订内容如下：

1.将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会；

2.删除《公司章程》第八章“监事会”的内容；

3.删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
4.除上述调整外，《公司章程》其余修订如下：

原章程 拟修改为

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简 简称《党章》）和其他有关规定，制订本章 称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 程。

第 二 条 公 司 营 业 执 照 号 为 第二条 公司在武汉东湖新技术开发区市
91420100300010462Q。 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码为 91420100300010462Q。

第四条 公司注册名称：武汉东湖高新集

团股份有限公司 第四条 公司注册名称：武汉东湖高新集团
英 文 名 称 ： WUHAN EAST LAKE HIGH 股份有限公司

TECHNOLOGY GROUP CO.，LTD. 英 文 名 称 ： WUHAN EAST LAKE HIGH
集团名称：武汉东湖高新集团股份有限公 TECHNOLOGY GROUP CO.，LTD.

司
集团简称：东湖高新集团

第八条 公司的法定代表人为由代表公司
执行事务的董事担任，董事长为代表公司执
行公司事务的董事。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。