
公告日期:2025-08-26
武汉东湖高新集团股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三
次会议通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出,于 2025 年 8 月 22 日
在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。
会议由董事长刘洋先生主持,全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》;
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 7 人,反对 0 人,弃权 0 人
本报告已经公司第十届董事会独立董事专门会议(2025 年第 3 次)、审计委员
会、战略委员会审议通过。
2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
根据《上市公司募集资金监管规则》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,董事会全面核查了 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司于同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2025-055)。
赞成 7 人,反对 0 人,弃权 0 人
本报告已经公司审计委员会审议通过。
3、审议通过了《关于取消监事会并修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>
的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的公告》(公告编号:临 2025-056)及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》(2025 年 8 月修订)。
赞成 7 人,反对 0 人,弃权 0 人
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》;
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》。
赞成 7 人,反对 0 人,弃权 0 人
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》。
赞成 7 人,反对 0 人,弃权 0 人
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》;
为进一步优化公司治理结构,提高董事会运作效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,对公司董事会专门委员会设置进行调整,取消原内控委员会,相关职责并入审计委员会。
详见公司于同日披露的《关于调整董事会专门委员会的公告》(公告编号:临2025-057)。
赞成 7 人,反对 0 人,弃权 0 人
7、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》;
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
赞成 7 人,反对 0 人,弃权 0 人
8、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司董事会提名 薪酬与考核委员会实施细则>的议案》;
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会提名 薪酬与考核委员会实施细则》。
赞成 7 人,反对 0 人,弃权 0 人
9、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》;
详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
赞成 7 人,反对 0 人,弃权 0 人
10、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
详见公司于同日披露的《……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。