公告日期：2025-07-31

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料
2025 年 8 月

目录

一、关于变更会计师事务所的议案......3
二、关于增补公司董事的议案......7
三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......8
四、关于修订部分公司治理制度的议案......36五、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案..... 43

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会资料

一、主持人宣布会议开始；
二、主持人报告股东现场到会情况；
三、到会股东审议如下议案：

1.关于变更会计师事务所的议案；

2.关于增补公司董事的议案；

3.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

4.关于修订部分公司治理制度的议案；

5.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案；四、会议讨论；
五、股东及其委托代理人对相关议案投票表决；
六、表决统计；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025 年 8 月 6 日

议案一：
重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：大家好！

鉴于重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）服务期限已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司邀请招标，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信会计师事务所”）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就上述变更事项与前后任会计师事务所进行了事先沟通，前后任会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 1 月 24 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人 朱建弟 上年末合伙人数量 296 人

上年末执业人 注册会计师 2,498 人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 743 人

计师

业务收入总额 47.48 亿元

2024 年（经审 审计业务收入 36.72 亿元

计）业务收入

证券业务收入 15.05 亿元

2024 年上市公 客户家数 693 家

司（含 A、B 股） 审计收费总额 8.54 亿元

审计情况

制造业、信息传输、软件和信息技

术服务业、科学研究和技术服务业、
涉及主要行业 采矿业、批发和零售业、建筑业、

房地产业及电力、热力、燃气及水

生产和供应业

本公司同行业上市公司审计客户家数 11 家

2.投资者保护能力

上年末，立信会计师事务所累计已计提职业风险基金 1.71 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 10.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果

裁）人 裁）人 事件 裁）金额

……
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