
公告日期:2025-08-30
证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临 2025-044
苏豪弘业股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议通
知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出,会议于 2025 年 8 月 28 日在南京
市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持,本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
本事项已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《苏豪弘业股份有限公司 2025 年半年度报告》。
二、审议通过《关于 2025 年半年度计提相关资产减值准备的议案》
会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于 2025 年半年度计提相关资产减值准备的公告》(公告编号:临 2025-045)。
三、审议通过《关于调整公司 2025 年度日常经营关联交易预计额度的议案》
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
会议表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事蒋海英女士、罗
凌女士回避表决。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于调整 2025 年度日常经营关联交易预计额度的公告》(公告编号:临 2025-046)。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年8月30日
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