公告日期：2025-07-04

2025 年第一次临时股东大会会议资料
20 2 5 年 7 月 10 日 ﹒ 南 京

苏豪弘业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程及有关事项

现场会议时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长马宏伟先生
现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、股东审议以下议案

序号 非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》并取消监事会的议案

2 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

3 关于修改《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案

序号 累积投票议案

4.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.01 关于选举马宏伟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.02 关于选举蒋海英女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.03 关于选举罗凌女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

5.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

5.01 关于选举冯巧根先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

5.02 关于选举唐震女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

5.03 关于选举韩剑先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席会议董事、监事在会议文件上签字
十、会议结束

目 录

1.关于修改《公司章程》并取消监事会的议案 ...... 4
2.关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 ...... 105
3.关于修改《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案 ...... 123
4.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 ...... 143
5.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ...... 145

议案 1：

关于修改《公司章程》并取消监事会的议案

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于 2025 年 6

月 20 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>

并取消监事会的议案》。根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章

程指引》（2025 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司

章程》。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董

事会审计与风控委员会行使，监事会相关制度相应废止。

《公司章程》具体修订如下：

修订前 修订后

《公司章程（2024 年 6 月 27 日）》 《公司章程（2025 年拟修订）》

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 国证券……
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