公告日期：2025-06-21

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-030

苏豪弘业股份有限公司

关于修改《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于 2025 年 6

月 20 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>

并取消监事会的议案》。根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章

程指引》（2025 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司

章程》。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董

事会审计与风控委员会行使，监事会相关制度相应废止。

《公司章程》具体修订如下：

修订前 修订后

《公司章程（2024 年 6 月 27 日）》 《公司章程（2025 年拟修订）》

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股有限公司（以下简称“公司”）。公司由原江苏省工 份有限公司（以下简称“公司”）。公司由原江苏艺品进出口（集团）公司改制组建，经江苏省体制改 省工艺品进出口（集团）公司改制组建，经江苏省革委员会苏体改生[1994]280 号文件批准设立的定 体制改革委员会苏体改生[1994]280 号文件批准设向募集股份有限公司，在江苏省工商行政管理局注册 立的定向募集股份有限公司，在江苏省市场监督管

修订前 修订后

《公司章程（2024 年 6 月 27 日）》 《公司章程（2025 年拟修订）》

登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为： 理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会
913200001347643058。 信用代码为：913200001347643058。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表
人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事……
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