公告日期：2025-06-21

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-029

苏豪弘业股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通
知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日在南京
市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于修改<公司章程>并取消监事会的公告》（临 2025-030）。

二、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》。

三、审议通过《关于修改<公司股东会议事规则><公司董事会议事规则>的

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司股东会议事规则》《苏豪弘业股份有限公司董事会议事规则》。

四、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会提名以下人员为本公司第十一届董事会非独立董事候选人：

1.提名马宏伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

马宏伟先生：1970 年 7 月生，中共党员，大学学历，高级国际商务师。现任
苏豪弘业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪国际集团蚕丝分公司进出口二部副经理、经理、总经理助理，江苏苏豪轻纺有限公司副总经理、总经理、董事长，江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪纺织集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

马宏伟先生不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。其与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2.提名蒋海英女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

蒋海英女士：1982 年 4 月生，中共党员，毕业于华东政法大学。现任苏豪弘
业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江苏泓远律师事务所律师，南京市秦淮区法院法官，江苏省苏豪控股集团有限公司风控法律部副经理、经理、副总经理、总经理，江苏省苏豪控股集团有限公司法律顾问，曾兼任苏豪弘业股份有限公司监事。

蒋海英不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。其与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

3.提名罗凌女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

罗凌女士：1971 年 5 月生，本科，注册会计师、国际注册内部审计师、高级
会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理，苏豪弘业股份有限公司董事。曾任南京中央商场(集团)股份有限公司监事会职工监事、审计室部长助理、财务部部长助理、集团财务部副经理、中心店财务部财务负责人，南京中央集团有限责任公司财务审计部副部长(主持工作)，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部(副经理级)、财务经理、审计部审计经理(部门总经理助理级)，苏豪弘业股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券投资部总经理。

罗凌女士不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条及《上海证券交易所自律……
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