公告日期：2025-06-21

苏豪弘业股份有限公司董事会议事规则
第一章 总则

第一条 为进一步规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏豪弘业股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应职责。董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使。

第三条 公司设董事会事务部门作为董事会专门工作机构，负责董事会日常事务。

公司设立董事会秘书。董事会秘书管理董事会事务部门，并列席董事会会议，做好董事会会议筹备、记录和文件保管，办理信息披露事务等事宜。

第二章 董事会会议的召集及议案

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每
年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（三）三分之一以上董事联名提议时；

（四）董事会审计与风控委员会提议时；

（五）过半数独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第六条 董事长应当在本规则第四条规定的期限内按时召集董事会定期会议。

按照第四条第（二）至（六）项规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会事务部门、董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的议案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

议案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与议案有关的材料应当一并提交。

董事会事务部门在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为议案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 董事会议案应符合下列条件：

（一）内容与法律、法规、《公司章程》的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；

（二）议案必须符合公司和股东的利益；

（三）有明确的议题和具体事项；

（四）必须以书面方式提交。

第八条 董事会议案分为报告事项和决议事项。报告事项是指为了解决议实施情况、计划执行情况、项目进度以及经营情况、财务状况等事项而确定的议题。决议事项是指须经董事会会议讨论决定的议题。

报告事项由报告人报告后，解答董事提出的问题后即告结束，不需要董事会进行表决。决议事项须有议题和反映其内容的议案。主持人须根据会议通知上记载的议题顺序组织讨论。

第九条 凡须提交董事会研究、讨论、审议、决定的议案应预先提交董事会事务部门，由董事会事务部门汇集分类整理后及时报董事会秘书和董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。

在召集召开董事会定期会议前，董事会事务部门应当充分征求各议案提交单位及董监高意见，初步形成会议议案后交董事长审定。

涉及广大职工切身利益的问题，须按照国家有关规定经职工代表大会或者其他民主形式审议通过后，议案方可提交董事会审议。

第三章 董事会会议的召开及决议

第十条 董事会召开定期会议和临时会议时，董事会事务部门应当分别提前十日和三日将书面会议通知，通过直接送达、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及总经理、董事会秘书等其他参会人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可……
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