公告日期：2025-09-03

杭州钢铁股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料

2025年9月10日

目 录

杭州钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
杭州钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项...... 4会议资料一：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案.. 5
会议资料二：关于修订公司部分管理制度的议案...... 156
会议资料三：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案...... 192
会议资料四：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案...... 193

杭州钢铁股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14点30分

网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交
易系统投票平台的投票时间为 2025年9月10日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2025 年 9 月 10 日的 9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室

会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推举监票人、计票人
三、会议审议的议案
1.关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2.关于修订公司部分管理制度的议案
3.关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
4.关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
四、股东或股东代表对上述议案进行审议
五、公司董事会及监事会回答股东提问
六、股东或股东代表对上述议案进行表决
七、总监票人宣布表决结果
八、主持人宣布议案通过情况
九、律师发表见证法律意见
十、主持人宣布大会闭幕

杭州钢铁股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。

三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。

五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。

八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日

杭州钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料之一
关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案各位股东及股东代表：

为进一步提升杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《杭州钢铁股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行修订。

本次修订主要内容包括：

1.取消监事会设置、免去非职工监事，由董事会审计委员会行……
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