公告日期：2025-08-23

杭州钢铁股份有限公司董事会战略委员会工作条例

第一章 总则

第一条 为适应杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，并使公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本条例。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，在董事会的领导下开展工作，向董事会负责并报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。

第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会成员应当具备以下条件：

（一）熟悉国家法律、行政法规的有关规定，熟悉公司的经营管理；

（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；

（三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力；

（四）具有其他履行职责所必需的专业知识和经验。

第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据有关规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会负责对公司长期发展战略，重大投资、融资决策和可持续发展进行研究并提出建议。主要职责如下：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会或者股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会或者股东会批准的产权转让、并购重组等资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司 ESG（环境、社会和公司治理）可持续发展管理体系进行研究并提出建议；

（五）对推进公司法治建设规划进行研究并提出建议，指导、监督、评价公司法治建设工作；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）法律、行政法规、中国证监会、本章程规定及董事会授权的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第十条 战略委员会应当向董事会提交工作报告，其内容至少应包括：

（一）检查、分析公司重大战略项目的实施情况；

（二）对公司长远规划、重大项目投资的分析和评价；

（三）董事会要求报告的其他事项。

第十一条 战略委员会召集人应当履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）应当由召集人履行的其他职责。

战略委员会召集人因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。

第十二条 战略委员会委员应当履行以下义务：

（一）依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除法律法规另有规定或经股东会、董事会有效决议授权外，均不得披露公司商业秘密或其他未公开信息；

（三）对向董事会提交报告或出具文件内容的真实性、合规性负责；

（四）对委员会会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第四章 决策程序

第十三条 相关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或全资/控股子公司的负责人上报的重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者全资/控股子公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈资料；

（三）总经理办公会议纪要。

第十四条 战略委员会根据董事会要求召开会议，对相关议题进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第五……
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