公告日期：2025-08-09

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

股权登记日：2025 年 8 月 11 日

会议召开日：2025 年 8 月 18 日

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 8 月 18 日 14：30

会议地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33
楼 3310 会议室

主 持 人：董事长王正甲先生

一、主持人宣布会议正式开始

宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席 人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号 议案内容 发言人

1 关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案 何 欣

2 关于修订《募集资金管理办法》的议案 何 欣

3 关于废止《公司治理纲要》的议案 何 欣

4 关于更换公司董事的议案 何 欣

三、股东或股东代表发言，答复股东质询

四、股东及股东代表对议案进行审议

五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人

六、对本次股东大会议案书面投票表决

七、主持人宣读本次股东大会的表决结果

八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书

九、董事会秘书宣读本次股东大会决议

十、参会人员在相关文件上签字

十一、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，中国证监会于 2025 年 3 月发布《关

于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货

规范性文件的决定》，对 88 件规章、规范性文件进行集中“打包”

修改、废止；2025 年 4 至 5 月，上海证券交易所同步对《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等规定进行了修订。

公司根据上述规则并结合实际经营情况拟取消监事会、监事，

并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度

进行修订，调整“股东大会”为“股东会”的表述，删除有关上市

公司监事会、监事的规定，明确审计委员会代替监事会作为内部监

督机构，行使监督职权；调整股东会、董事会的职权和股东提案权

的持股比例；完善董事、董事会及专门委员会的要求；根据《上市

公司独立董事管理办法》调整有关独立董事的规定等。具体修订情

况如下：

1、关于《公司章程》的修订对标表

序号 制度原条款 修订后条款

第一条 为维护浙江东方金融控股集团 第一条 为维护浙江东方金融控股集团股
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
1. 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国
国企业国有资产法》、《中国共产党章程》 有资产法》、《中国共产党章程》（以下称《党
（以下称《党章》）、《企业国有资产监督 章》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》
管理暂行条例》以及有关规定，制定本章程。 以及有关规定，制定本章程。

2. 第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区 第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区香
香樟街 39 号国贸金融大厦，邮编 310006。 樟街39号国贸金融大厦31-33层，邮编310006。

第八条 代表执行……
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