公告日期：2025-07-23

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2025-040

债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01

债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01

债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1

债券代码：241781.SH 债券简称：24 东方 03

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月

22 日召开十届董事会第十四次会议和十届监事会第八次会议，审议通过《关于

取消监事会暨修订<公司章程>等制度的议案》（简称“本议案”）。现将相关

情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市

规则》等相关规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实

际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监

事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适

用。

二、关于《公司章程》等制度的修订情况

鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易

所股票上市规则》等法律法规，结合实际经营情况，对《公司章程》《股东会议

事规则》《董事会议事规则》进行了修订。本次《公司章程》的修订情况如下表：

序 制度原条款 修订后条款

号

第一条 为维护浙江东方金融控股集团股 第一条 为维护浙江东方金融控股集团股份
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1. 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有 《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共
资产法》、《中国共产党章程》（以下称《党 产党章程》（以下称《党章》）、《企业国有资

章》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》 产监督管理暂行条例》以及有关规定，制定本章
以及有关规定，制定本章程。 程。

2. 第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区香 第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区香樟
樟街 39 号国贸金融大厦，邮编 310006。 街 39 号国贸金融大厦 31-33 层，邮编 310006。

第八条 代表执行公司事务的董事担任公司
的法定代表人。公司法定代表人由董事会选举产
3. 第八条 董事长为公司的法定代表人。 生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人，公司将在其辞任之日起 30 日内选
举新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
……
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