公告日期：2025-06-18

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-016
长发集团长江投资实业股份有限公司

九届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届五次董事会议的通知及相关材料已于会前以电子邮
件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 6 月 17 日（周
二）下午 15 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召开。
本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司上海长利资产经营有限公司减资的议案》，同意将上海长利资产经营有限公司注册资本从5,000万元减少至3,000万元。本次减资完成后，上海长利资产经营有限公司股权结构不变。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于全资子公司减资的公告》）

本议案已经公司第九届董事会投资决策委员会 2025 年第一次会
议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于制定长江投资公司 2025 年目标责任书的议案》，同意与公司总经理签订长发集团长江投资实业股份有限公司2025 年度目标责任书，董事会授权公司总经理根据目标任务书进行分解，分别与经营层其他成员签订年度目标责任书。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《2025 年度长江投资高级管理人员薪酬标准核定的议案》。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案，关联董事陈建霖先生回避表决。

同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司市值管理制度>的议案》。

该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2025 年度估值提升计划》。

该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审
议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

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