公告日期：2025-06-10

长发集团长江投资实业股份有限公司
2024年年度股东大会

长发集团长江投资实业股份有限公司

二〇二五年六月

目 录

1．股东大会会议议程 ...... p3
2．股东大会会议议事规则 ...... p5
3．会议议案表决办法 ...... p6
4．长江投资公司 2024 年度董事会工作报告 ......P7
5．长江投资公司 2024 年度监事会工作报告...... P14
6．长江投资公司 2024 年度财务决算报告...... P18
7．长江投资公司 2025 年度财务预算报告...... P24
8．长江投资公司 2024 年度利润分配预案...... P26
9．《长江投资公司 2024 年年度报告》及摘要......P27
10．长江投资公司 2024 年度独立董事述职报告......P28
11. 长江投资公司 2025 年度对外捐赠预计的议案......P67
12. 关于长江投资公司借款事项的议案 ......P6813. 关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案 ………P69

长发集团长江投资实业股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

一、时间： 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14 时

二、地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅

三、出席人员：

1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2.2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 3:00 交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
四、主持：鲁国锋董事长

五、会议议程：

1.审议《长江投资公司 2024 年度董事会工作报告》；

2.审议《长江投资公司 2024 年度监事会工作报告》；

3.审议《长江投资公司 2024 年度财务决算报告》；

4.审议《长江投资公司 2025 年度财务预算报告》；

5.审议《长江投资公司 2024 年度利润分配预案》；

6.审议《长江投资公司 2024 年年度报告》及摘要；

7.审议《长江投资公司 2024 年度独立董事述职报告》；

8.审议《长江投资公司 2025 年度对外捐赠预计的议案》；

9.审议《关于长江投资公司借款事项的议案》；

10.审议《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》；
11.股东代表发言（如有）；
12.公司负责人回答股东提问（如有）；
13.宣读会议议案表决办法；
14.股东对各项议案进行投票表决；
15.工作人员统计表决票数；
16.获取大会网络投票表决结果；
17.统计本次股东大会现场及网络投票结果；
18.律师发表见证意见；
19.宣读长江投资公司 2024 年度股东大会决议。

大会秘书处
2025 年 6 月

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2024 年年度股东大会议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股
东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。

四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先填写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。股东发言内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言时长不超过 5 分钟。公司相关负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。

五、大会表决时，股东不能发言。

六、本次大会请普世万联律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见。

大会秘书处

2025 年 6 月

长发集团长江投资实业股份有限公司……
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