公告日期：2025-08-23

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-017
中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二
十九次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，公司于 8 月 11 日以通讯
方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星 2025 年半年度报告

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审计委员会会议、独立董事2025 年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

2025 年半年度报告全文及摘要详见 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，4 票回避，议案获得通过。

关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠回避表决。

议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审计委员会会议、独立董事2025 年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构及内
部控制审计机构的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）中国卫星关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况详见刊登在 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）中国卫星关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况详见刊登在 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）中国卫星关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况详见刊登在 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）中国卫星关于修订《审计委员会实施细则》的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，明确监事会的职权由董事会审计委员会行使，并调整相关表述。

（八）中国卫星关于制定《董事长专题会议事规则》的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为进一步加强董事会配套制度建设，完善董事会授权管理的系统性体系性，结合实际制定《董事长专题会议事规则》。

（九）中国卫星关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据证监会《上市公司信息披露管理办法》相关要求，结合实际，对中国卫星《信息披露管理办法》予以修订，以适应新的法律环境，增强信息披露的针对性和有效性。

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