公告日期：2025-08-29

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-064

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股大东会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案 √

2 关于续聘 2025 年度财务、内部控制审计机构的议案 √

3 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

4.01 修订《股东会议事规则》 √

4.02 修订《董事会议事规则》 √

4.03 修订《关联交易管理制度》 √

4.04 修订《对外担保管理制度》 √

4.05 修订《独立董事工作制度》 √

4.06 修订《对外投资管理制度》 √

4.07 废止《监事会议事规则》 √

5 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司 2025 年第三次临时股东会的文件和资料将于会议召开前 5 个工作日
登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网

址：http://www.xntg.com）。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案

应回避表决的关联股东名称：天津建龙钢铁实业有限公司及所属公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。