公告日期：2025-08-29

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-061
西宁特殊钢股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）
于 2025 年 8 月 28 日召开了十届董事会第十七次会议、十届监事会第
十三次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合取消监事会、不再设监事等实际情况，对公司部分管理制度进行修订和废止，具体情况如下：

序号 修订的制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《总经理工作细则》 修订 否

8 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

11 《独立董事年报工作制度》 修订 否

12 《募集资金使用管理制度》 修订 否

13 《信息披露管理制度》 修订 否

14 《内部控制管理制度》 修订 否

15 《内部审计制度》 修订 否

16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《舆情管理制度》 修订 否

19 《重大事项内部报送制度》 修订 否

20 《监事会议事规则》 废止 是

21 《董事会专项基金管理办法》 废止 否

22 《董事会授权管理办法》 废止 否

本次修订了十九项管理制度,制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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