公告日期：2025-06-27

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-040
西宁特殊钢股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”、“西宁特钢”）于2025年6月26日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司与本次发行的发行对象天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）于 2025 年6 月 26 日签署了《西宁特殊钢股份有限公司与天津建龙钢铁实业有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）。
本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行尚需呈报批准的程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次发行事项并批准天津建龙免于以要约收购方式增持公司股份；（2）公司就本次发行事项获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复；（3）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

过去 12 个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团
有限公司及其子公司存在日常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常关联交易额度进行管理。过去 12 个月，公司与天津建龙及其他关联人未进行与本次股份认购交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

公司于2025年6月26日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了本次发行的相关议案。根据公司本次发行的方案，公司拟向天津建龙发行股票，发行价格为 1.73元/股，发行数量不超过 578,034,682 股，募集资金总额不超过人民
币 100,000 万元（含本数）。2025 年 6 月 26 日，公司与天津建龙签
署《西宁特殊钢股份有限公司与天津建龙钢铁实业有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

天津建龙系公司控股股东，为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。

本次发行尚需呈报批准的程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次发行事项并批准天津建龙免于以要约收购方式增持公司股份；（2）公司就本次发行事项获得上交所审核通过及中国证监会同意注册的批复；（3）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
过去 12 个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司存在日常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常关联交易额度进行管理。过去 12 个月，公司与天津建龙及其他关联人未进行与本次股份认购交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

截至本公告日，天津建龙持有西宁特钢 975,144,766 股流通股，占比 29.96%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项的规定，天津建龙属于公司关联法人。

（二）关联方基本信息

天津建龙系公司控股股东，其基本情况如下：

名称 天津建龙钢铁实业有限公司

成立时间 2010 年 9 月 14 日

统一社会信用代码 91120116559499148C

企业类型 有限责任公司

注册资本 400,000 万元人民币

法定代表人 张志祥

注册地址 天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1
座 2504、2505 房间

主要办公地点 天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1
座 2504、2505 房间

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；
可用作原料的固体废物进口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一
经营范围 般项……
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