公告日期：2025-06-27

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-041
西宁特殊钢股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次向特定对象发行 A 股股票完成后，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”、“西宁特钢”）总股本和净资产规模将有所增加，有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现，但募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况之下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律法规及规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司对本次发行对主要财务指标的影响进行了认真分析，本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施，具体如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设公司本次向特定对象发行于 2025 年 12 月末实施完成，
该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际完成时间为准；

2、假设本次向特定对象发行股票数量为 578,034,682 股，该发行股票数量最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准；
3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响；

5、公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-86,308.23 万
元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-95,682.25万元。对于公司 2025 年度净利润，假设按以下三种情形进行测算：
情形 1：假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣
除非经常性损益后的净利润较 2024 年度增长（减亏）20%；

情形 2：假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣
除非经常性损益后的净利润较 2024 年度增长（减亏）50%；

情形 3：假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣
除非经常性损益后的净利润较 2024 年度增长（减亏）100%；

6、在预测公司本次向特定对象发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。

上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预 测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响对比如下：

项目 2024年12月31 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
日/2024 年度 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 3,255,114,857 3,255,114,857 3,833,149,539

情景 1：假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润较 2024 年度增长（减亏）20%
归属于上市公司股东的净利润 -863,082,349.28 -604,157,644.50 -604,157,644.50（元）
扣除非经常性损益后的净利润 -956,822,532.96 -669,775,773.07 -669,775,773.07（元）

基本每股收益（元/股） -0.27 -0.19 -0.19

稀释每股收益（元/股） -0.27 ……
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