公告日期：2025-06-27

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-036
西宁特殊钢股份有限公司

十届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十六
次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面（邮件）方式向各位董事发出，
会议于 2025 年6 月 26 日在公司综合楼 104 会议室现场及网络通讯方
式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”），根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格和条件的要求，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性
文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行A 股股票的条件和资格。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

会议同意本次向特定对象发行A股股票方案。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会逐项审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生回避表决。

经逐项表决，本议案表决结果具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后，在有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”），发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第十六次会议决议公告日。本次发行的发行价格为1.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

5、发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量不超过578,034,682股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。若公司股票在定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。本次向特定对象发行A股股票的最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

6、募集资金数量和投向

本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

7、限售期

天津建龙认购公司本次发行的股票自本次向特……
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