公告日期：2025-08-22

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-041 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知
及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 8 月 8 日发出。2025 年 8 月 20 日，会
议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《公司“提质增效重回报”专项行动方案 2025 年半年度执行情况评
估报告》（详见 2025 年 8 月 22 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2025 年半年度报告正本及摘要》（详见 2025 年 8 月 22 日上
海证券交易所网站）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第二项议案出具了书面审核意见如下：

1.《公司 2025 年半年度报告正本及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2.《公司 2025 年半年度报告正本及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2025 年半年度财务状况和经营成果；

3.审计委员会一致同意将《公司 2025 年半年度报告正本及摘要》提交公司第十届董事会第三十一次会议审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇二五年八月二十二日

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