公告日期：2025-08-23

中国东方航空股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年八月二十九日

中国·上海

文件目录

1.会议须知 ...... 3
2.会议议程 ...... 5
3.会议议案 ...... 7

会议须知

为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，现将相关事项说明如下：

1. 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）规定，认真做好本次会议的各项工作。

2. 公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

3. 公司股东和股东代表参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

4. 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。

5. 本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意事项。

6. 现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。

7. 公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议全程见证，并出具法律意见书。

8. 对本次会议的议案有疑问或会后有任何建议，可联
系 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。

中国东方航空股份有限公司

会议议程

会议时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）北京时间 14:00
现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
会议方式：现场投票与网络投票相结合

主持人：董事长 王志清

议程：

一、宣布会议开始

二、宣读会议议案

非累积投票议案

1.审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议及批准《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.审议及批准《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.审议及批准《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

5.审议及批准《关于调整公司 2025 年飞机及发动机日常关联交易事项的议案》

6.逐项审议及批准《关于公司 2026 年至 2028 年日常关
联交易事项的议案》

6.1.关于公司金融服务日常关联交易的议案

6.2.关于公司商业保理服务日常关联交易的议案

6.3.关于公司飞机及发动机租赁及相关服务日常关

6.4.关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务
日常关联交易的议案

6.5.关于公司航空配套服务日常关联交易的议案

6.6.关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交
易的议案

6.7.关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易
的议案

6.8.关于公司2026至2028年各年度客机货运业务独
家经营服务日常关联交易金额上限的议案

6.9.关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案
三、股东和股东代表发言

四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明

五、股东和股东代表投票表决

六、会议休会（统计现场投票情况）

七、宣布会议现场表决结果

八、宣布会议结束

议案一

关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）修订精神，推动形成更加科学完善的中国特色现代企业制度，根据证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》，结合近期境内外上市监管规则最新要求，公司修订了《中国东方航空股份有限公司章程》。本次修订主要内容包括：删除监事会相关规定，由审计和风险管理委员会行使监事会职权；优化调整股东会的名称及职权，取消类别股东会；调整股东权利，进一步保障中小股东权益；调整扩大董事会职权；新设专门委员会专节，强化各专门委员会职责定位；修改……
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