公告日期：2025-08-08

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-056
中国东方航空股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

会议延期后的召开时间：2025 年 8 月 29 日

一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2025年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 8 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600115 中国东航 2025/8/21

二、 股东大会延期的情况说明

因会议统筹安排等原因，本公司决定将 2025 年第二次临时股东大会延期至
2025 年 8 月 29 日 14 点召开。

本次临时股东大会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025 年 8 月 29 日

至2025 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025 年 8 月 1
日刊登的公告（公告编号:临 2025-052）。
四、 其他事项

1. 联系地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方
航空股份有限公司董事会办公室。
2. 联系电话：021-22330932。
3. 联系邮箱：ir@ceair.com。
4. 其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2025 年 8 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
附件 3：参会交通路线图

中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 29
日召开的贵公司2025第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事

规则>的议案》

5 《关于调整公司 2025 年飞机及发动机日常

关联交易事项的议案》

6.00 《关于公司 2026 年至 2028 年日常关联交易

事项的议案》
6.01 《关于公司金融服务日常关联交易的议案》
6.02 《关于公司商业保理服务日常关联交易的议

案》
6.03 《关于公司飞机及发动机租赁及相关服务日

常关联交易的议案》
6.04 《关于公司航空食品、机供品供应保障及相

关服务日常关联交易的议案》
6.05 《关于公司航空配套服务日常关联交易的议

案》
6.06 《关于公司物业租赁及代建代管服务日常关

联交易的议案》
6.07 《关于公司货运物流相关保障服务日常关联

交易的议案》

6.08 《关于公司 2026 至 2028 年各年度客机货运

业务独家经营服务日常关联交易金额上限

的议案》
6.09 《关于公司航空互联网服务日常关联交易的

议案》

注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（备注3）：__________________________……
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