公告日期：2025-08-22

东睦新材料集团股份有限公司董事会

关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施
的说明

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“东睦股份”“上市公司”或“公 司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买子公司上海富驰高科技股份有限公 司34.75%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等有关规定，为保障中小 投资者利益，东睦股份就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客 观的分析，并提出填补回报的措施具体如下：

一、本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本次交易对上市公司盈利能力指标的影响如下表所示：

单位：万元

2025 年 1-6 月 2024 年度

项目 交易后 交易后

交易前 （备考） 变动率 交易前 （备考） 变动率

营业收入 292,974.05 292,973.82 0.00% 514,298.65 514,298.65 0.00%

营业成本 223,490.36 223,479.25 0.00% 391,077.37 391,077.37 0.00%

营业利润 34,367.77 34,393.05 0.07% 48,299.68 48,299.68 0.00%

利润总额 34,195.10 34,212.54 0.05% 47,874.55 47,874.55 0.00%

净利润 32,580.58 32,599.56 0.06% 46,853.87 46,853.87 0.00%

归属于母公司 26,091.15 31,657.65 21.33% 39,700.42 45,487.66 14.58%
股东的净利润

基本每股收益 0.42 0.48 15.31% 0.64 0.70 8.04%
（元/股）

稀释每股收益 0.42 0.48 15.31% 0.64 0.70 8.04%

（元/股）

本次交易完成后，上市公司营业收入和净利润整体保持稳定，归属于母公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益将有所上升，上市公司盈利能力将得以增强，有利于上市公司增强持续经营能力。

二、上市公司对防范本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及 提高未来回报能力采取的措施

本次交易完成后，不排除标的公司因政策变化、经营管理等问题，致使其未来盈利能力不及预期的可能，从而导致出现摊薄上市公司每股收益的风险。为保护投资者利益，防范上市公司即期回报被摊薄的风险，上市公司将采取以下应对措施：

1、加强经营管理，提升公司经营效率

目前上市公司已制定了较为完善、健全的内部控制管理制度，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。本次交易完成后，上市公司将持续完善经营管理制度，全面优化管理业务流程，控制上市公司运营成本，进一步提高经营和管理水平，防范经营管理风险，提升经营效率。

2、持续完善公司治理，保障公司高质量发展

2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布修订后的《上市公司章程指引》，上市
公司根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际
情况，于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案》，上市公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行……
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