公告日期：2025-08-06

东睦新材料集团股份有限公司 市值管理制度

东睦新材料集团股份有限公司

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，切实推动
公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等法律法规、规范性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报
能力而实施的一项长期战略管理行为。

第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实
守信、规范运作、专注主业、稳健经营，通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、提升核心竞争力，创造公司价值。并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质
量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。

第五条 公司开展市值管理应遵循以下原则：

（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及公司章程等相关规定的前提下开展市值工作。

（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。

（三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，市值管理工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。

（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。

（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第二章 市值管理的组织体系及工作职责

第六条 公司市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与，并由董事会秘书担任具体负责人。
公司董事会秘书办公室作为牵头管理部门，负责统筹协调市值管理工作，公司各职能部门(事业部)及子公司协同配合，共同推动公司市值管理体系的建设和实施。

第七条 公司董事会作为市值管理的最高责任机构，主要职责如下：

（一）审议批准公司市值管理战略规划、目标；

（二）审议批准市值管理组织架构及市值管理制度；

东睦新材料集团股份有限公司 市值管理制度

（三）关注市场对公司价值的反映，审慎分析研判可能的原因，并依规发布股价异动公告等：
（四）监督市值管理相关事宜的执行情况。

第八条 公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价
值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值，合理反映公司质量。

董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

第九条 公司董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的
沟通机制，积极收集分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开说明会等合法合规方式予以回应。

第十条 公司董事会秘书办公室是市值管理工作的具体牵头部门，协助董事会秘书落实投资者
关系管理和信息披露相关工作；监测公司股价、舆情、主要指标变化和资本市场动态、分析公司股价异动原因及拟定市值管理方案等市值管理工作。

公司各职能部门(事业部)、各子公司应当积极支持与配合开展公司市值管理相关工作，对公司生产经营、财务、研发市场等情况的信息归集工作……
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