公告日期：2025-08-06

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开了2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第九届董事会8名董事，并与公司工会委员会扩大会议民主选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第九届董事会。经协商，公司第九届董事会第一次会议于2025年8月5日16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。朱志荣先生主持了本次会议，公司全体候选高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

经董事选举，选举朱志荣先生为公司第九届董事会董事长，选举多田昌弘先生为公司第九届董事会副董事长。

根据董事长提名，董事会同意聘任芦德宝先生为公司名誉董事长。
上述人员任期均为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

经选举，产生了公司第九届董事会专门委员会组成人员，具体如下：
1、董事会战略委员会

主任委员：朱志荣先生

委员：楼玉琦先生、郭灵光先生

2、董事会审计委员会

主任委员：吴雷鸣先生

委员：岳振宏先生、羽田锐治先生

3、董事会提名委员会

主任委员：楼玉琦先生

委员：朱志荣先生、岳振宏先生

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：岳振宏先生

委员：多田昌弘先生、吴雷鸣先生

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述人员任期均为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任朱志荣先生为公司总经理，任期三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、根据公司总经理提名，董事会同意聘任多田昌弘先生、何灵敏先生、肖亚军先生为公司副总经理；

2、根据公司总经理提名，董事会同意聘任肖亚军先生为公司财务总监；

3、根据公司总经理提名，董事会同意聘任郭灵光先生、闫增儿先生、刘宁凯先生为公司总经理助理。

上述人员任期均为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司第九届董事会提名委员会出具了关于公司第九届拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见，以上公司高级管理人员的简历详见附件，具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任唐佑明先生为公司证券事务代表，任期为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、其他说明

（一）2025年8月5日，公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于提名公司财务总监候选人的议案》和《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》，同意提名肖亚军先生为公司财务总监候选人，并提交公司董事会审议；同意聘任应伟国先生为公司内部审计部门负责人。以上人员任期为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

（二）2025年8月5日，公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于推举第九届董事会独立董事专门会议召集人和主持人
的议案》，一致推举独立董事楼玉琦先生作为公司第九届董事会独立董事专门会议召集人和主持人。……
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