公告日期：2025-07-29

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

（证券代码：600114 证券简称：东睦股份）

2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 8 月 5 日

中国·宁波

目 录

2025 年第二次临时股东会提示 ...... 3
2025 年第二次临时股东会议程 ...... 5
采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 ......7议案：

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ......9
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ......10

东睦新材料集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会提示

全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。 出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人应办理会议登记手续，具体方
式如下：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公
司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件
（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡
至东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书和股东账户卡至公司办理登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信
函上请注明“股东会”字样。
出席本次临时股东会现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权
利。
本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券
交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
大会现场表决时，出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人应按要求填
写表决票，并在签名后及时交给现场会议工作人员，以便统计表决结果。
本次股东会采用累积投票制选举董事、独立董事。
公司董事会办公室负责本次会议组织工作并处理相关事宜。

联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生

电 话：0574-8784 1061

现场会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 14:30，会议会期预计半天。
现场会议地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号。

东睦新材料集团股份有限公司会议室

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股
东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 8 月 5 日的 9:15～9:25、9:30～11:30、
13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15～
15:00。

东睦新材料集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票系统采用上海
证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 5
日的交易时间段，即 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2025 年 8 月 5 日的 9:15～15:00。

现场会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 14：30，会议会期预计半天。

现场会议地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号

东睦新材料集团股份有限公司会议室

出席人员：

1、2025年7月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。

2、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
主持人：朱志荣 董事长
现场……
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