公告日期：2025-07-29

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开 2025 年第二次临时股东会提示性
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

会议日期：2025年8月5日（星期二）下午14:30

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

股权登记日：2025年7月29日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8月5日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司采用上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2025年8月5日（星期二）14点30分

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月5日

至2025年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15～ 9:25， 9:30 ～11:30 ， 13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15～15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等有关规定执行。

（七）本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

1.01 选举朱志荣为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举芦德宝为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举羽田锐治为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举多田昌弘为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举山根裕也为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举楼玉琦为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举吴雷鸣为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举岳振宏为公司第九届董事会独立董事 √

1、本次股东会无特别决议议案。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

上述事项已经公司于2025年7月18日召开的第八届董事会第……
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