公告日期：2025-07-19

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议的通知。公司第八届董事会第十七次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7人，董事芦德宝先生、山根裕也先生因个人工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）逐项审议、表决通过《关于推选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司股东睦特殊金属工业株式会社（持有公司10.62%股份）、宁波金广投资股份有限公司（持有公司8.29%股份）、宁波新金广投资管理有限公司（持有公司4.86%股份）推荐，公司董事会提名委员会审核无异
议，董事会同意推选朱志荣、芦德宝、羽田锐治、多田昌弘和山根裕也为公司第九届董事会非独立董事候选人。以下候选人排名不分先后。

1、推选朱志荣为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、推选芦德宝为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

3、推选羽田锐治为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

4、推选多田昌弘为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

5、推选山根裕也为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

上述候选人资格事前已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审核无异议并发表了审查意见，上述事项尚需提交公司股东会以累积投票制选举产生。根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人提交公司股东会以累积投票制选举产生后，与公司股东会以累积投票制选举产生的3名独立董事，以及公司职工通过员工代表大会或工会委员会或者其他形式民主选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

（二）逐项审议、表决通过《关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名，同意推选楼玉琦、吴雷鸣和岳振宏为公司第九届董事会独立董事候选人。以下候选人排名不分先后。

1、推选楼玉琦为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、推选吴雷鸣为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

3、推选岳振宏为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

上述独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明，其履职资格事前已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审核无异议并发表了审查意见，并已经上海证券交易所审核，未对其独立董事候选人的任职资格提出异议，但尚需提交公司股东会以累积投票制选举产生。上述独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（三）审议通过《关于制定<东睦新材料集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

有关《东睦新材料集团股份有限公司舆情管理制度》的具体内容，详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2025年8月5日（星期二）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2025年第二次临时股东会，审议公司董事会审议通过的尚需提交股东会审议的相关议案。

表决结……
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